Что грозит, если не сделать в срок?

Блокировка расчетного счета

Не паниковать

Это нормальная форма проверки по сданным декларациям и расчётам, называемая Камеральной проверкой.
Обязательно своевременно принять это требование, отправив в 6 дневный срок Квитанцию о приеме

1

2

Зафиксировать крайний срок предоставления ответа

Это написано в самом требовании, но обычно, в течении 5 рабочих дней после отправки Квитанции о приеме.
Если все сделать так, как указано, ориентируясь на крайний срок, то на ответ будет 11 дней. Этого времени, как правило, достаточно, чтобы собрать документы и подготовить ответ

3

Составить полный ответ

Составить такой ответ, который будет содержать достаточный минимум информации по вопросам и не потребует повторного дозапроса сведений от ИФНС.
Приложить бухгалтерские, налоговые регистры, и, при необходимости, первичные документы.

4

Отправить ответ в СРОК

Это нужно сделать обязательно, чтобы не попасть на штрафные санкции

5

Штраф за не предоставление/отказ/нарушение сроков предоставления информации по ч. 1 ст. 126 НК РФ и по статье 129.1 НК РФ:

• 5 000 ₽, если деяние совершено впервые;
• 20 000 ₽, если компания допустила нарушение повторно в течение одного года;
• 200 ₽ за каждый не представленный документ.

Что грозит, если не сделать в срок?

Блокировка расчетного счета

Не паниковать

Такая форма проверки называется «Встречная проверка».
Т.е. проверяемый субъект — ваш контрагент и его ИФНС запрашивает у вас первичные документы с ним через вашу ИФНС.

1

2

Зафиксировать крайний срок предоставления ответа

Это написано в самом требовании, но обычно, в течении 5 рабочих дней после отправки Квитанции о приеме.
Если все сделать так, как указано, ориентируясь на крайний срок, то на ответ будет 11 дней. Этого времени, как правило, достаточно, чтобы собрать документы и подготовить ответ

3

Составить полный ответ

Составить такой ответ, который будет содержать достаточный минимум информации по вопросам и не потребует повторного дозапроса сведений от ИФНС.
Приложить бухгалтерские, налоговые регистры, и, при необходимости, первичные документы.

4

Отправить ответ в СРОК

Это нужно сделать обязательно, чтобы не попасть на штрафные санкции

5

Штраф за не предоставление/отказ/нарушение сроков предоставления информации по ч. 1 ст. 126 НК РФ и по статье 129.1 НК РФ:

• 200 ₽ за каждый непредставленный документ;
• 10 000 ₽, , если налогоплательщик не подал в срок документацию по клиенту в рамках встречной проверки или не направил документы по конкретной сделке, запрошенные налоговиками вне каких-либо проверок.

Что грозит, если не ответить?

Не паниковать

Чаще всего, это запрос по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
В банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность и занимаются обналичкой.
Как правило, этот запроc приходит, если имеет место снятия с расчетного счета всех приходящих денежных средств или значительное их количество переводится на личные карты.

1

2

Предоставить пояснение в указанный срок

В срок, указанный в запросе, предоставить пояснение по деятельности, происхождение денежных средств и цели расходных операций.

3

Вести расходные операции

На снятие / перечисление физическим лицам осуществлять не более 20−40% от всего прихода денежных средств. Требуется ведение расходных операций с расчетного счета поставщикам по своей деятельности.

4

Контролю подлежат операции на сумму не менее 600 тыс. рублей и операции, обладающие признаками необычной сделки. Нарушение положений ФЗ может привести:

Блокировка счетов клиента

Замораживание расчетного счета на длительное время

Ограничение расчетного счета

Отказ в обслуживании в своем и других банках

потребуется предоставить дополнительную информацию